富国银行账户欺诈丑闻是指富国银行集团在未经客户同意的情况下创建数百万储蓄和支票账户从而引发的争议。2016年底，包括消费者金融保护局在内的多个监管机构对富国集团处以总计1.85 亿美元的罚款。截至2018年底，富国集团还面临额外的民事和刑事诉讼。 富国银行的客户在得知自己需要缴纳额外费用并收到並非。
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在第二次世界大战前期以及二战期间涉及大量军费欺诈行径，美国司法部长（起诉）依据的是刑法条款，而非《虚假申报法》。这导致的结果是，律师需在司法部提起刑事诉讼后，才能随即依据《虚假申报法》提请民事诉讼，此种行为在当时被谴责为“寄生式的”。促成这次立法的美国参议员Jacob。
zai di er ci shi jie da zhan qian qi yi ji er zhan qi jian she ji da liang jun fei qi zha xing jing ， mei guo si fa bu chang （ qi su ） yi ju de shi xing fa tiao kuan ， er fei 《 xu jia shen bao fa 》 。 zhe dao zhi de jie guo shi ， lv shi xu zai si fa bu ti qi xing shi su song hou ， cai neng sui ji yi ju 《 xu jia shen bao fa 》 ti qing min shi su song ， ci zhong xing wei zai dang shi bei qian ze wei “ ji sheng shi de ” 。 cu cheng zhe ci li fa de mei guo can yi yuan J a c o b 。
特朗普集团与魏塞尔伯格面对15项控罪，主要涉及税务欺诈与有错误商务文件等罪名。案件检察官Carey Dunne表示，被告取得可观利益，令到纳税人受损。 美国纽约曼哈顿检察官万斯(Cyrus Vance)调查特朗普及其控制的公司财政情况已有3年。 2022年12月6日，纽约法院的陪审团裁定特朗普集团的全部17项税务欺诈。
宪法的规定，同时由于陪审制对于诉讼时间和诉讼成本的负面影响，上述地区对于陪审制采取了限制性的政策。从19世纪中叶开始，陪审制在民事诉讼领域的衰减尤为明显，目前仅仅局限于欺诈、损害名誉、恶意追诉、诬告、非法监禁等相当有限的类型。对于刑事陪审，从19世纪起到20世纪，由不实行陪审审理的治安判事法院管辖。
在公元284年至公元602年罗马帝国晚期，地方统治行政区被称为罗马管区或民事管区（拉丁语：dioecēsis，源于古希腊语：διοίκησις，意为“行政”、“管理”、“审判”的省份）。管区由行省组成，其最高行政长官为近卫总长（英语：Praetorian prefect）（简称总长，最初为禁卫军长官。
欺诈。另外，FTC有规则制定（英语：rulemaking）权利以解决被关注的行业普遍做法。根据这一权力颁布的规则被称为“贸易规则”。 在1990年代中期，FTC推出了欺诈扫描概念，该机构及其联邦、州和当地合作伙伴同时针对多个电话欺诈目标提出了法律诉讼。第一次扫描行动为“Project。
笔迹鉴定（Graphanalysis）是为了评估手写文件的作者身份而对笔跡进行的鉴定，是文件鑑辨的一种，是法证科学的重要部分，常常被用于刑事侦查和民事诉讼中。 笔迹鉴定的手写样本一般为平时样本，样本材料中相同的字迹不少于三个，鉴定过程分为三个阶段： 分析：对被鉴定的人物已知的手写样本进行分析，並將其分解为直接可感知的特征。。
首席采购官办公室 首席运营官办公室 白宫联络办公室 通讯办公室 国会和政府间关系办公室 政策办公室 行政管理办公室 老年人司法倡议 儿童保护办公室 财务欺诈执法工作组 国家法医学委员会 有组织犯罪执法工作组执行办公室（英语：Organized Crime Drug Enforcement Task Force）。
式喷气式飞机（当时价值3380万美元）。百事公司辩称，这仅仅是广告的幽默设计。 原告认为百事可乐公司存在违约和欺诈行为，并要求索赔。该案最初在佛罗里达州起诉，但最终在纽约州审理。根据联邦民事诉讼规则（英语：Federal Rules of Civil Procedure）第56条，被告百事公司提出即。
民事法律行为或者与他的年龄、智力或精神健康状况相適应的民事法律行为﹔其他民事法律行为由他的法定代理人代理，或者经他的法定代理人的同意、追认。然而就本条规定而言，实属一种不確定法律概念，就与其年龄、智力或精神健康状况相適应的民事。
国国会的一项法令，为英格兰及威尔斯订立了许多侵犯财产权的罪行。该法令中的欺骗罪行后由《1978年盗窃罪法令》增补。2007年1月15日，《2006年欺诈罪法令》生效，重新界定了大多数欺骗罪行。 《1968年盗窃罪法令》是刑事法律修订委员会（Criminal Law Revision。
依职权在法院代理劳工及其家属，以维护其权利； 参与破产或无偿还能力的司法程序以及所有涉及公共利益的司法程序； 对因当事人的法律欺诈行为而作出的裁判提起上诉； 在法定情况下，或应行政长官或立法会主席的请求，行使諮询职能等。 依法院审级，在法务部下设最高检察署、台湾高等检察署（及台。
有限公司生态环境损害赔偿、环境民事公益诉讼案 指导案例131号：中华环保联合会诉德州晶华集团振华有限公司大气污染责任民事公益诉讼案 指导案例132号：中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉秦皇岛方圆包装玻璃有限公司大气污染责任民事公益诉讼案 指导案例133号：山东省烟台市人民检察院诉王振殿、马群凯环境民事公益诉讼案。
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外国公民在成员国领土上的居住条件，包括家属和准许就业事项； 打击在联盟领土内的违规迁移、违规拘留、违规的外国人工作； 打击第7至9条范围外的违禁药品； 打击第7至9条范围外国际欺诈行为； 民事领域的司法合作； 刑事领域的司法合作； 海关合作； 旨在打击恐怖主义、毒品贸易和其它严重国际犯罪所进行的警务合作，必要时包括特定方面的海关合作。。
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年以《虚假申报法》举报人的身份对阿姆斯特朗等人发起民事诉讼。兰迪斯于2010年结束职业生涯。 2011年10月，他被法国法院缺席审判黑客案，被判12个月监禁，缓期执行。此外，他因在2007—2008年抗辩时众筹了48万美元来打官司，被FBI以涉嫌欺诈罪调查，2012年兰迪斯退回众筹资金以免于起诉。。
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的不同之处在於它不包含意图永久地剥夺拥有人对其财产的管有的要素。因此，该罪行与盗窃罪相比较轻。刑事侵佔指明了一种侵佔类型，因为它涉及刑事法律，而不是民事法律。 该罪行的例子有窃听某人的无线区域网络或公用事业线路（这也可能构成盗窃服务）。另一个例子是盗用车辆以取乐，无意图令车主知道。有些人將此类行为重。
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欺诈行为盛行的主要原因，与当时各国对利益冲突的的法律保护异常薄弱，公司管理层无需对公司破产承担法律责任，金融监管的缺失有关。 一个更加典型的案例发生在捷克共和国比尔森的汽车制造业公司斯柯达内部。2001年，公司因掏空欺诈。
1934），确认在证券交易中要公允地公开企业状况、证券情况等，以投资者利益为首。证券交易委员会行使由国会授予的权利。保证公共公司不存在财务欺诈，提供误导性的信息，内幕交易或者其他违反各项证券交易法的行为，否则将面临民事诉讼。 后来的美国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福任命了约瑟夫·肯尼迪为首任证券交易委员会主席。。
诈骗集团，是以欺诈或引诱手法，不诚实及不合法地获取金钱等利益之犯罪组织。与个人不一样的是，这些组织常有上下领导的关係。隨著时代的发展，复杂的诈骗集团科技水准不但日渐提高，也已经出现跨国业务，甚至出现不同国籍一起诈骗的情况。他们一般要求新犯罪成员具备一定程度的语言能力等。。
中华人民共和国民法总则第148条：「一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。」、第149条：「第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈。
